Oprichter van cryptocurrency lending netwerk Celsius gearresteerd wegens fraude

(Reuters) – Alex Mashinsky, de oprichter en voormalig CEO van de failliete cryptocurrency geldschieter Celsius Network, is gearresteerd en beschuldigd van fraude, zei een Amerikaanse procureur-generaal donderdagochtend in New York, aangezien drie federale regelgevende instanties hem en zijn bedrijf hebben aangeklaagd.

Machinsky, 57, is aangeklaagd voor zeven misdrijven – waaronder effectenfraude, grondstoffenfraude en draadfraude – terwijl de voormalige hoofdinkomstenfunctionaris van Celsius, Ronnie Cohen-Pavon, is aangeklaagd voor vier misdrijven, volgens de aanklacht, die werd ingediend onthuld. Donderdag.

Advocaten van Mashinsky en Celsius reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.De advocaat van Cohen-Pavon was niet onmiddellijk bereikbaar.

Het Amerikaanse advocatenkantoor in Manhattan zei dat het om 11.30 uur EST (1530 GMT) een persconferentie zal houden om details te geven over de aanklachten tegen Mashinsky en Pavon Cohen.

Mashinsky en Cohen-Pavon worden beschuldigd van marktmanipulatie van het crypto-token van een in Hoboken, New Jersey gevestigd bedrijf dat bekend staat als Cel, evenals een frauduleus plan om de prijs van cryptocurrency te manipuleren en draadfraude in verband met token-manipulatie, volgens de aanklacht.

In een gerelateerde ontwikkeling heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission donderdag Mashinsky en Celsius aangeklaagd, volgens een van de rechtszaken, waarbij hij beweerde dat hij en Celsius miljarden dollars hadden vergaard door niet-geregistreerde crypto-activa-effecten te verkopen en investeerders te misleiden over het financiële succes van het bedrijf. .

De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission en de Federal Trade Commission hebben ook rechtszaken aangespannen tegen Celsius en Mashinsky. De Federal Trade Commission zei dat het een schikking met Celsius heeft bereikt die het bedrijf permanent zal verbieden om met activa van klanten om te gaan.

Mashinsky en zijn bedrijf zijn door toezichthouders beschuldigd van het promoten van Celsius als veilig, vergelijkbaar met traditionele banken, zelfs toen ze steeds riskantere stappen namen om hoogrentende rentebetalingen op klantdeposito’s aan te bieden.

Regelgevers zeiden dat terwijl Celsius miljoenen dollars verloor en klanten zich haastten om geld op te nemen, de toenmalige CEO en zijn bedrijf bleven beweren dat Celsius financieel veilig was en voldoende geld had om opnames te weerstaan.

Celsius, een in New Jersey gevestigde crypto-geldschieter, diende in juli vorig jaar een aanvraag in voor Chapter 11-faillissementbescherming nadat de opnames van klanten waren bevroren.

Celsius was vorig jaar een van de eerste faillissementen in de cryptocurrency-sector toen valutaprijzen explodeerden te midden van stijgende rentetarieven en stijgende inflatie. Het vroeg faillissement aan kort nadat het in Singapore gevestigde crypto-hedgefonds Three Arrows Capital en rivaliserende crypto-geldschieter Voyager Digital hetzelfde deden.

De rechtszaak, aangespannen door de SEC, zei dat Celsius en Mashinsky miljarden dollars hebben ingezameld bij investeerders door middel van “niet-geregistreerde en frauduleuze aanbiedingen en effectenverkopen van crypto-activa” en investeerders hebben misleid over het financiële succes van Celsius.

Het bureau zei dat Celsius zich schuldig had gemaakt aan “risicovolle zakelijke praktijken” en leningen had verstrekt zonder onderpand, ondanks het feit dat het investeerders had verteld dat dit niet was gebeurd. De SEC zei dat het bedrijf ten onrechte beweerde $ 50 miljoen te hebben opgehaald uit de verkoop van zijn token, en beweerde 1 miljoen actieve gebruikers te hebben, terwijl het in werkelijkheid slechts ongeveer 500.000 spaarders had, van wie velen niet langer actief zijn.

Wettelijke rechtszaken dragen bij aan een reeks uitdagingen waarmee Celsius Network en zijn oprichter worden geconfronteerd. In januari werd Mashinsky aangeklaagd door de procureur-generaal van de staat New York, die beweerde dat hij investeerders voor miljarden dollars in digitale valuta had opgelicht door de slechte gezondheid van het uitleenplatform te verbergen.

De cryptocurrency-industrie staat op wankele grond sinds rechtszaken die vorige maand door de Securities and Exchange Commission zijn aangespannen tegen de grote cryptocurrency-uitwisselingen Binance en Coinbase Global (COIN.O) het risico op meer regelgevingsuitdagingen voor de sector hebben doen toenemen.

Mashinsky is een seriële ondernemer en heeft acht bedrijven opgericht, waaronder telecommunicatiebedrijf Arbinet, dat in 2004 naar de beurs ging, en Transit Wireless, dat wifi levert voor de metro van New York City.

Aanvullende rapportage door Nikit Nishant in Bengaluru, Hannah Lang in Washington en Elizabeth Hawcroft in Londen. Aanvullende rapportage door Chris Prentice in New York; Bewerking door Shingeni Ganguly, Chizu Nomiyama en Jonathan Otis

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.