Finans verlaat Nederland en wordt geconfronteerd met een witwasonderzoek in Frankrijk

Cryptocurrency-uitwisseling Financiën Naar verluidt het doelwit van een witwasonderzoek in Frankrijk.

Volgens meerdere rapporten die op vrijdag (16 juni) zijn gepubliceerd, waaronder Reuters, wordt de cryptogigant “in ernst” onderzocht door het parket van Parijs. Financiële fraude en optreden als een illegale aanbieder van digitale activa.

Binance bevestigde het onderzoek daarnaar Twitteren bladzijde.

Verduidelijken:

In Frankrijk maken bezoeken ter plaatse door toezichthouders en inspecteurs deel uit van de reglementaire verplichtingen waaraan alle financiële instellingen zich moeten houden.

Vorige week zijn we bezocht door de betreffende autoriteiten. Binance heeft, zoals altijd, volledig meegewerkt en we hebben onze…

— Financiën (@financiën) 16 juni 2023

“Vorige week hebben we een bezoek ter plaatse gehad van de betrokken autoriteiten”, aldus het bedrijf in een tweet. “De financiële afdeling werkte, zoals altijd, volledig mee en we kwamen onze verplichtingen dienovereenkomstig na. We blijven nauw samenwerken met toezichthouders en wetshandhavingsinstanties om aan alle nalevingsvereisten te voldoen om hoge normen te handhaven.

op hem Twitter accountOprichter van Binance Changpeng Zhao Franse functionarissen zeiden dat de studie deel uitmaakte van een bredere visie van een ander Crypto-bedrijven in Parijs.

4. FUD.

In Frankrijk zijn verrassingsinspecties (geen voorafgaande kennisgeving) ter plaatse van gereguleerde bedrijven de norm voor banken, en nu ook voor cryptovaluta.

Enkele weken geleden vond een verrassingsbezoek plaats aan Finance France. Dit is geen “nieuws”. Financiën Frankrijk werkte volledig mee.

Financiën Meer… https://t.co/xdbLc5jXBW

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 16 juni 2023

Het onderzoek verhoogt de druk op Binance, die over de hele wereld wordt geconfronteerd met regelgevende maatregelen, waaronder maatregelen Beveiligingen en Uitwisselingen Commissie (SEC).

Het kwam op dezelfde dag dat het bedrijf aankondigde dat het Nederland zou verlaten nadat het geen vergunning van de centrale bank van het land had gekregen.

“Binance is bezig met een uitgebreide registratieaanvraag als Virtual Asset Service Provider (VASP) bij de Nederlandse toezichthouder”, aldus het bedrijf. Website. “Terwijl we verschillende alternatieven onderzoeken om Nederlandse inwoners te bedienen in overeenstemming met de Nederlandse regelgeving, is VASP op dit moment helaas niet geregistreerd in Nederland. Binance zal autorisaties blijven zoeken om onze producten en diensten aan gebruikers in Nederland te leveren.

Vorige maand trok het bedrijf zich terug uit Canada en zei dat “nieuwe richtlijnen met betrekking tot stablecoins en beleggerslimieten voor crypto-uitwisselingen de Canadese markt op dit moment niet financieel vriendelijk maken.”

De SEC diende op 5 juni 13 aanklachten in tegen Binance en Zhao, waarbij ze de uitwisseling beschuldigden van verschillende schendingen van de effectenwetgeving en zeiden dat het “betrokken was bij een uitgebreid web van fraude”.

Binance antwoordde dat haar activa “veilig en beveiligd” zijn, dat de SEC heeft geweigerd om begeleiding en duidelijkheid te bieden aan de digitale activa-industrie, en dat “regulering door handhaving” niet de manier is om een ​​effectief regelgevingskader op te bouwen.