Financiën krijgen voet aan de grond in Europa terwijl Franse aanklagers uitwisseling onderzoeken, Nederland wijst vergunningaanvraag af

Changpeng Zhao, oprichter en CEO van Binance, spreekt tijdens een conferentie in Lissabon in november 2022. Zed Jameson—Bloomberg/Getty Images

De spiraal van juridische en regelgevende kwesties blijft toenemen voor Finans, ’s werelds grootste crypto-uitwisseling.

Vrijdag, Franse krant Le Monde gemeld Aanklagers onderzoeken de vestiging van het bedrijf in Frankrijk wegens het overtreden van de antiwitwaswetten van het land. Het onderzoek heeft betrekking op de illegale activiteiten van Binance als leverancier van digitale activa en “ernstig witwassen van geld”, zei een woordvoerster van SEJF, de Franse overheidsinstantie die financiële misdrijven onderzoekt. Succes In een verklaring.

Nadat aanklagers van de speciale intermediaire jurisdictie van Parijs de zaak in februari 2022 naar de SEJF hadden verwezen, zei de woordvoerder dat het onderzoek al meer dan een jaar aan de gang was.

“Zoals we doen in alle andere markten waarin we actief zijn, houden we ons aan alle wetten in Frankrijk”, aldus een woordvoerder van Financiën. Succes In een verklaring. “We geven geen commentaar op de details van wetshandhavings- of regelgevende onderzoeken, behalve om te zeggen dat informatie over onze gebruikers veilig wordt bewaard en alleen aan de overheidsinstanties zal worden vrijgegeven na het verkrijgen van een gedocumenteerde passende rechtvaardiging.”

Op dezelfde dag kondigde Binance aan dat het Nederland zou verlaten nadat de Nederlandse regelgevende instantie de aanvraag van de beurs om een ​​VASP of virtual asset service provider te worden, niet had goedgekeurd.

Bekijk meer

Het spijt ons te moeten aankondigen dat Binance de Nederlandse markt verlaat vanwege het onvermogen om zich als VASP te registreren bij de Nederlandse toezichthouder.

We blijven ons inzetten voor samenwerking met toezichthouders over de hele wereld en richten ons er steeds meer op om ons bedrijf…

— Financiën (@financiën) 16 juni 2023

“Het spijt ons te moeten aankondigen dat Binance de Nederlandse markt verlaat vanwege ons onvermogen om ons als VASP te registreren bij de Nederlandse toezichthouder”, schreef de beurs op Twitter. “We zijn vastbesloten om te blijven werken met toezichthouders over de hele wereld.”

Het nieuws over het Franse onderzoek naar Binance en de terugtrekking van de beurs uit Nederland volgt op de explosieve rechtszaak die twee weken geleden is aangespannen door de Securities and Exchange Commission tegen het bedrijf, zijn Amerikaanse dochteronderneming en de oprichter en CEO van Binance, Changpeng Zhao.

In het 136 pagina’s tellende document, dat 13 aanklachten bevat, beweerde de SEC dat Binance.US niet-geregistreerde effecten verkocht en daarom opereerde als een niet-gelicentieerde effectenbeurs. Het zei ook dat Binance beperkingen omzeilde om “in het geheim waardevolle Amerikaanse klanten toe te staan ​​te blijven handelen op het Binance.com-platform”, ondanks dat de service in de regio werd stopgezet. (De Commodity and Futures Trading Commission maakte soortgelijke beschuldigingen in een rechtszaak die eind maart werd aangespannen.)

“We beweren dat Zhao en de financiële instellingen betrokken waren bij een uitgebreid web van fraude, belangenverstrengeling, geheimhouding en berekende ontduiking van de wet”, zei SEC-voorzitter Gary Gensler. Rapport.

Sindsdien heeft het bedrijf te maken gehad met aanzienlijke netto negatieve uitstromen, waardoor de druk op het bedrijf toenam Amerikaanse dochterondernemingen geruchten over naderende gerechtelijke aanklachten.