Een man uit Florida die eigenaar is van het familiebedrijf Playgirl heeft schuldig gepleit aan fraude

Een directeur uit Florida, wiens familiebedrijf het tijdschrift Playgirl beheerde, heeft schuldig gepleit aan samenzwering om effectenfraude te plegen voor het misleiden van investeerders in een van zijn andere bedrijven – een bedrijf dat hoge renteleningen verstrekte aan kleine bedrijven.

Carl R. Ruderman, 82, was voorzitter en CEO van 1 Global Capital LLC, een commerciële kredietverstrekker die in juli 2018 het faillissement aanvroeg. De federale autoriteiten zeiden dat hij deelnam aan een plan van $250 miljoen dat gevolgen had voor meer dan 3.400 investeerders in 42 landen. Staten.

Ruderman bekende donderdag schuld voor de federale rechtbank in Miami. Volgens de rechtbank wordt hij op 3 januari veroordeeld en riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en een verbeurdverklaring van ruim 250 miljoen dollar.

Ruderman gaf toe dat hij het geld van wereldwijde investeerders heeft uitgegeven aan creditcardbetalingen, vakantiereizen, chauffeurs, kindermeisjes, huishoudsters, collegegeld, hypotheekbetalingen, betalingen voor luxe auto’s en verzekeringsuitkeringen voor zijn kunst- en sieradencollectie, zei het ministerie van Justitie vrijdag in een persbericht. .

De afdeling zei dat Ruderman ook toegaf dat hij geld van investeerders had overgeboekt naar bedrijven waar hij en zijn gezin profijt van hadden, zonder medeweten van de investeerders.

Het bedrijf, gevestigd in Hallandale Beach, Florida, verstrekte leningen aan kleine bedrijven, de zogenaamde zakelijke kasvoorschotleningen. Aanklagers vergeleken deze leningen met betaaldagleningen.

Het ministerie van Justitie zei dat Ruderman toegaf dat hij en anderen valse verklaringen hadden afgelegd tegenover investeerders en potentiële investeerders over de winstgevendheid van 1 Global. Investeerders kregen ten onrechte te horen dat het bedrijf was gecontroleerd door een openbaar accountantskantoor, dat het geld van investeerders zou worden besteed aan contante voorschotleningen van verkopers en dat mensen rendementen van dubbele cijfers op hun investeringen konden verwachten.

Het bedrijf heeft van februari 2014 tot juli 2018 geld ingezameld bij investeerders, van wie velen pensioensparen gebruikten, zei de SEC in een klacht uit 2018 tegen Ruderman en 1Global.

1 Global werd opgericht in 2013 en is eigendom van de Ruderman Family Trust, aldus de SEC. Het fonds bezat ook andere bedrijven, waaronder Digi South, dat “eigenaar was van Playgirl en andere tijdschriften voor volwassenen”, aldus de SEC. Digi South gebruikte hetzelfde adres als 1 Global en ontving ongeveer $805.000 aan beleggersfondsen van 1 Global zonder legitieme compensatie of diensten, aldus de SEC.

Vier mede-samenzweerders van Ruderman hebben eerder schuldig gepleit voor hun rol in de World One-fraude, aldus het ministerie van Justitie.

Alan J. Hyde, 65, uit Lake Worth, Florida, een voormalig Global Chief Financial Officer, bekende in 2019 schuldig te zijn aan één aanklacht wegens samenzwering om effectenfraude te plegen. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en moest ruim 57 miljoen dollar aan restitutie betalen.

Andrew Dale Ledbetter, 81, een advocaat uit Fort Lauderdale, Florida, pleitte in 2021 schuldig aan samenzwering om bankfraude en effectenfraude te plegen. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en moest ruim 148 miljoen dollar aan restitutie betalen.

Steven Allen Schwartz, 78, uit Delray Beach, Florida, een directeur en adviseur bij 1 Global, pleitte in 2020 schuldig aan samenzwering om bankfraude en effectenfraude te plegen. Hij werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en moest ruim 36 miljoen dollar aan restitutie betalen.

Jean Douglas Atlas, 78, uit Fort Lauderdale, Florida, een advocaat, pleitte in 2019 schuldig aan samenzwering om bankfraude en effectenfraude te plegen. Hij werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf en moest ruim 29 miljoen dollar terugbetalen.