Bittrex beboet $ 24 miljoen voor het overtreden van Amerikaanse sancties

Crypto-uitwisseling Bittrex heeft een boete van $ 24 miljoen gekregen voor het overtreden van Amerikaanse sancties, ministerie van Financiën aankondigen De overheid heeft dinsdag de grootste boete opgelegd aan een cryptobedrijf voor het overtreden van de sancties.

Tussen 2014 en 2017 stond Bittrex klanten in Cuba, Iran, Soedan, Syrië en de Krim-regio van Oekraïne toe om virtuele valutatransacties uit te voeren ter waarde van meer dan $ 263 miljoen, volgens de Schatkist. De regering, die is gevestigd in Bellevue, Washington, zei dat ze een extra boete van $ 5 miljoen kreeg voor het overtreden van regels die bedoeld waren om het witwassen van geld en andere financiële misdrijven te voorkomen.

“Sinds de oprichting heeft Bittrex ernaar gestreefd om met toewijding en te goeder trouw aan alle overheidsvereisten te voldoen”, aldus het bedrijf in een verklaring. Ze voegde eraan toe dat het bedrijf “verheugd was om dit probleem volledig op te lossen” met overheidsinstanties.

De straf maakt deel uit van een uitgebreide inspanning van de Schatkist en andere instanties om cryptocriminaliteit aan te pakken. In augustus, eed verhinderd Amerikanen krijgen toegang tot Tornado Cash, een cryptoplatform dat criminelen hebben gebruikt om miljarden dollars aan digitale valuta wit te wassen. Amerikaanse onderzoekers onderzoeken ook Kraken, een andere cryptocurrency-uitwisseling, voor mogelijke overtredingen van sancties, The New York Times genoemd in juli.

Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen cryptobedrijven “een voertuig worden voor illegale actoren die de nationale veiligheid van de Verenigde Staten bedreigen”, zei Andrea Jacki, directeur van het Treasury’s Office of Foreign Assets Control, in een verklaring. “Virtuele valutawisselkantoren die over de hele wereld actief zijn, moeten begrijpen wie – en waar – hun klanten zijn.”

Volgens de Schatkist heeft Bittrex niet meer dan twee werknemers aangenomen, die een minimale training tegen het witwassen van geld hebben gehad, om al haar transacties te controleren op verdachte activiteiten. De regering zei dat het gebrek aan controle van het bedrijf had geleid tot “aanzienlijke blootstelling aan illegale financiering”, waaronder 116.421 duidelijke schendingen van sancties.

Ryan Mac heeft verslag uitgebracht.