Aanklagers willen de CZ van Binance onder strengere beperkingen houden voordat ze worden veroordeeld

Amerikaanse aanklagers hebben vrijdag een rechter gevraagd de voorwaarden van de obligaties van de miljardair aan te scherpen Binantie Oprichter van het bedrijf Changpeng “CZ” Zhao wacht op een veroordeling in april op beschuldiging van het overtreden van een federale antiwitwaswet, zo blijkt uit rechtszaken.

Zhao bekende eind november schuldig te zijn aan het niet handhaven van een effectief anti-witwasprogramma, in strijd met de Bank Secrecy Act, en nam tegelijkertijd ontslag als CEO van Binance.

Volgens de voorgestelde borgstelling zou Chow verplicht zijn om de openbare aanklagers en de vooronderzoeksdiensten ten minste drie dagen vóór elke reis binnen het land op de hoogte te stellen, om hen de tijd te geven eventuele bezwaren te uiten.

De nieuwe obligatievoorwaarden zullen Chow ook verplichten zijn huidige Canadese paspoort in te leveren, en zullen hem beletten een nieuw paspoort aan te vragen zonder toestemming van de rechtbank. Ook zal het hem verboden worden zonder voorafgaande toestemming van woonplaats te veranderen.

Volgens de indiening hebben de advocaten van Zhao bezwaar gemaakt tegen de motie. De advocaat van Zhao reageerde niet onmiddellijk op het verzoek van CNBC om commentaar.

Rechter Richard Jones verbood Chow half december om buiten de Verenigde Staten te reizen, nadat hij had besloten dat Chow's “enorme rijkdom” en het gebrek aan Amerikaanse banden het risico met zich meebrachten dat hij mogelijk zou vluchten als hij mocht terugkeren naar zijn huis in de Verenigde Arabische Emiraten.

In de meest recente aanklacht van de aanklager bij de Amerikaanse districtsrechtbank in Seattle werd opgemerkt dat officieren van justitie adviseerden om de bewegingsvrijheid van Chow verder te beperken, waardoor hij alleen naar het westelijke district van Washington en het district waar hij momenteel verblijft, kon reizen.

Pretrial Services adviseerde ook een “site monitoring-vereiste”, aldus de indiening in een voetnoot. Het dossier vereist niet uitdrukkelijk dat de rechter deze voorwaarde oplegt.

Chow, een Canadees staatsburger, is vrij in de Verenigde Staten op basis van een persoonlijke erkenningsobligatie van $ 175 miljoen. Zijn advocaten voerden aan dat hij de verantwoordelijkheid op zich nam voor zijn daden en merkten op dat hij een persoonlijke boete van $ 150 miljoen betaalt aan de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission als onderdeel van zijn overeenkomst met de regering.

Het ministerie van Justitie maakte Zhao's schuldbekentenis bekend, samen met de overeenkomst van Binance om meer dan 4,3 miljard dollar te betalen om verschillende federale aanklachten op te lossen. Procureur-generaal Merrick Garland noemde het destijds “een van de grootste bedrijfssancties in de geschiedenis van de Verenigde Staten”.

Federale strafrichtlijnen geven aan dat Chow tot 18 maanden gevangenisstraf kan krijgen. Aanklagers Naar verluidt overwogen ze om een ​​zwaardere straf te vragen.

Uit een brief van 22 december aan de rechtbank, die eind januari werd geredigeerd, bleek dat Chow had verzocht om voor maximaal vier weken terug te keren naar de VAE om te zorgen voor iemand in zijn leven die een operatie zou ondergaan.

Uit de brief bleek dat Zhao aanbood al zijn aandelen in Binance US te verpanden om de zorgen over zijn mogelijke ontsnappingsrisico's weg te nemen. Die aandelen zijn tijdens de meest recente fondsenwervingsronde van het bedrijf twee jaar geleden 4,5 miljard dollar waard, aldus de advocaten van Chow in de brief.

Jones weigerde het reisverzoek op 29 december.