Sanjay Shah, een Britse koopman, wordt op beschuldiging van fraude uitgeleverd aan Denemarken

Een Britse hedgefondshandelaar die ervan wordt beschuldigd de Deense belastingbetalers voor 1,3 miljard dollar te hebben opgelicht, is door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij al meer dan tien jaar woonde, uitgeleverd aan Denemarken.

Handelaar Sanjay Shah werd woensdagochtend na aankomst in Kopenhagen in hechtenis genomen en zal naar verwachting donderdag voor de rechtbank verschijnen voor een hoorzitting op borgtocht.

De Deense autoriteiten achtervolgden Shah sinds ze hoorden dat hij en zijn collega’s bij Solo Capital in Londen vanaf 2012 een manier hadden gevonden om geld op te nemen van de lokale versie van de Internal Revenue Service. De methode omvatte complexe en zorgvuldig ontworpen handel om belastingen op dividenden te innen. De heer Shah heeft lang zijn onschuld volgehouden.

Deze vermeende deals zijn door andere handelaren gebruikt om rijkdom uit andere landen weg te zuigen, in wat een academicus omschreef als “de grootste belastingdiefstal in de Europese geschiedenis”. De tol is duidelijk geworden uit de voortdurende afrekening van arrestaties en vervolgingen op het continent. Duitsland werd voor ongeveer 30 miljard dollar afgenomen, Frankrijk verloor ongeveer 17 miljard dollar, en kleinere bedragen werden afgenomen van Polen, Noorwegen, Oostenrijk, Italië en anderen.

Deze landen hebben weinig gedaan om anderen te waarschuwen voor transplantatieovereenkomsten. Denemarken was een van de laatste getroffen landen en heeft jarenlang geprobeerd de Verenigde Arabische Emiraten ervan te overtuigen en met hen te onderhandelen om de heer Shah uit te leveren.

Peter Hammelgaard, de Deense minister van Justitie, zei: “De dividendkwestie is een belangrijke kwestie voor Denemarken en is een van de grootste en ernstigste criminele fraudezaken.” “Onze publieke middelen, de verzorgingsstaat en onze op vertrouwen gebaseerde samenleving staan ​​op het spel.”

De heer Shah zei dat hij misbruik maakte van een maas in de wet, een maas in de wet die volgens advocaten volkomen legitiem was. De heer Shah heeft jaren geleden, zonder schuld toe te geven, een aanbod gedaan om de zaak te schikken, maar het aanbod werd onmiddellijk afgewezen, zei zijn publicist, Jack Irvin.

“Het lijkt erop dat de Deense regering, de juridische autoriteiten en de media Shah vóór het proces hebben veroordeeld”, schreef de heer Irvine in een verklaring. “We moeten ons afvragen: kan hij een eerlijk proces krijgen?”

De heer Shah verhuisde in 2009 naar Dubai en zei dat hij verliefd werd op de stad. Hij woonde een tijdlang in een villa van 10.000 vierkante meter met toegang tot het strand en een jacht van $ 1,3 miljoen.

Terwijl Deense aanklagers hem afschilderden als een nationale schurk, begonnen de autoriteiten in Groot-Brittannië, de Verenigde Arabische Emiraten en Duitsland zijn bezittingen te bevriezen, en de heer Shah werd uiteindelijk gedwongen zijn huis te koop te zetten, zei Irvine. Hij heeft al jaren niet meer gereisd uit angst voor arrestatie.

Onder druk van Deense onderzoekers werd de heer Shah in mei 2022 gearresteerd in de Verenigde Arabische Emiraten. Het duurde maanden voordat de landen een uitleveringsovereenkomst tekenden, zodat de heer Shah naar Denemarken kon worden gestuurd om terecht te staan.

Deze zaak zal een van de vele zijn die nog steeds voortduurt. De Deense autoriteiten hebben in Londen een rechtszaak aangespannen tegen tientallen financiële instellingen, in een poging ongeveer 1,7 miljard dollar aan gederfde belastinginkomsten terug te vorderen.

In Duitsland loopt een onderzoek naar meer dan duizend advocaten en financiers, van wie velen al op soortgelijke beschuldigingen zijn veroordeeld en beboet. In mei werd Hanno Berger, voormalig belastinginspecteur en vermeend brein achter de deals van de vice-president in Duitsland, veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Hij werd uitgeleverd vanuit Zweden, waar hij sinds 2012 woont.