Nederlandse arrestatie man gekoppeld aan valutamixer Tornado Money

DEN HAAG, Nederland (AP) – Nederlandse financiële aanklagers zeggen dat ze een man hebben gearresteerd die wordt verdacht van “het verbergen van criminele financiële stromen en het witwassen van geld” via virtuele valutamixer Tornado Cash.

De 29-jarige man is op 10 augustus in Amsterdam aangehouden, meldt het Financieel Openbaar Ministerie FIOD vrijdag in een verklaring. In overeenstemming met de Nederlandse privacyregelgeving is de identiteit van de verdachte niet vrijgegeven.

Blendingdiensten combineren verschillende digitale activa, waaronder illegaal verkregen fondsen en legitiem verkregen fondsen, zodat houders van illegaal verkregen activa de herkomst van gestolen fondsen kunnen verbergen.

Het Financial Advanced Cyber ​​Team van de FIOD is in juni een onderzoek gestart naar Tornado Cash.

De groep stelt in een verklaring dat Tornado Cash wordt gebruikt om grootschalige criminele geldstromen te verbergen, waaronder (online) diefstallen van cryptocurrencies.

Het zei dat een deel van de vermoedelijke criminele fondsen is gestolen door hackers die banden hebben met Noord-Korea.

Eerder deze maand heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties opgelegd aan Tornado Money, dat naar verluidt heeft geholpen bij het witwassen van meer dan $ 7 miljard aan virtuele valuta sinds de oprichting in 2019.

Tom Robinson, mede-oprichter van blockchain-analysebedrijf Elliptic, zei destijds: “Het is belangrijk op te merken dat er legitieme toepassingen zijn voor combinaties zoals Tornado, zoals het beschermen van financiële privacy.”