Celsius Execs gaven $ 40 miljoen uit voordat opnames werden stopgezet

Drie leidinggevenden bij crypto-uitwisseling Celsius hebben ten minste $ 40 miljoen aan cryptocurrency geïncasseerd kort voordat het bedrijf de opnames voor alle gebruikers eerder dit jaar opschortte, volgens een financieel openbaarmakingsformulier dat eerder dit jaar eind woensdag bij de faillissementsrechtbank van New York werd ingediend.

Opnames door leidinggevenden van Celsius, voor het eerst gemeld door CoinDesk, ziet er vanuit optisch oogpunt niet goed uit, gezien het aantal gebruikers dat tijdens de liquiditeitscrisis slechts een paar maanden geleden werd geblokkeerd om hun geld op te nemen. Celsius heeft alle opnames voor onbepaalde tijd opgeschort op juni- failliet verklaard volgende maand, zonder iets aan de gebruikers over te laten. Verlaag het percentage ongeveer $ 4,7 miljard Voor gebruikers die geen geld hebben om ze te betalen.

De drie CEO’s die in totaal $ 40 miljoen aan cryptocurrency hebben opgehaald, zijn ex-CEO Alex Mashinsky, ex-CEO van strategie Daniel Leon en huidige CEO Nuke Goldstein. Mashinsky nam in september ontslag als CEO, maar hij blijft centraal staan ​​in het onderzoek naar de vraag of de procentuele score niet meer was dan een Ponzi-schema – iets meer dan dat. 40 staten U bent er momenteel naar op zoek. Leon is gewoon gestopt gisteren.

De financiële tijden Het meldde eerder dat Mashinsky bijna $ 10 miljoen van Celsius terugtrok voordat het bedrijf instortte, daarbij gebruikmakend van niet nader genoemde bronnen, maar we weten nu dat Leon en Goldstein ook hun geld opvroegen voordat het publiek wist dat er liquiditeitsproblemen waren bij Celsius. Leon nam ten minste $ 11 miljoen op, Goldstein nam ten minste $ 20,8 miljoen op, inclusief miljoenen in de Celsius-token.

Gizmodo heeft de nieuwste Centennial Court-bestanden, in totaal meer dan 14.000 pagina’s, naar een bestand geüpload Internetarchief Voor iedereen die zich echt wil verdiepen in een faillissementszaak. Het register lijkt vrij groot te zijn omdat het de namen en recente transacties van elke gebruiker op het platform lijkt te bevatten.

Vreemd genoeg nam Kristen, de vrouw van Mashinsky, op 31 mei meer dan $ 2 miljoen aan Celsius-munten op, volgens de documenten. Mashinsky reageerde begin donderdag niet meteen op een e-mail.

Celsius-token wordt momenteel verhandeld op $ 1,28, bijna 78% lager dan vorig jaar. Bitcoin, ’s werelds meest populaire cryptocurrency, wordt momenteel verhandeld tegen $ 2.705, een daling van 63% ten opzichte van vorig jaar. Ethereum, de op één na populairste munt, wordt momenteel verhandeld op $ 1.360, een daling van 62% ten opzichte van vorig jaar.

De advocaten van Goldstein zeiden in een verklaring:

Uw rapport dat Mr. Goldstein miljoenen dollars ophaalde voor de “pauze” is absoluut fout. De waarheid is dat Goldstein zelfs geen enkele dollar heeft opgenomen in de vier weken voorafgaand aan de stopzetting – integendeel, hij heeft eind mei meer dan $ 90.000 in CEL-tokens gestort, slechts drie weken voor de stopzetting. De meeste veronderstelde “opnames” van de rekening van onze klant waren in feite regelmatige overschrijvingen tussen zijn rekeningen en overeenkomstige stortingen. In feite had de heer Goldstein in het jaar vóór de onderbreking netto positieve deposito’s in procenten (inclusief rente), geen opnames. Uw rekening verstoort helaas de positie van de heer Goldstein, met miljoenen die momenteel in C worden aangehouden, waardoor hij een van de grootste concurrente schuldeisers van het bedrijf is. Nuke is trots op zijn werk om een ​​veilig platform voor Celsius-gebruikers te creëren en werkt dag in dag uit onvermoeibaar om het bedrijf te helpen herstructureren ten behoeve van al zijn schuldeisers.

Update, 6 oktober, 11:29 uur ET: Bijgewerkt met een verklaring van de advocaat van Nuke Goldstein.