mei 23, 2022

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

VS, VK, Canada, Australië, Nederland, deel cryptocriminele leads, potentieel $ 1 miljard Ponzi-schema – Regulatory Bitcoin News

Autoriteiten in de VS, het VK, Canada, Australië en Nederland hebben de gegevens gedeeld en meer dan 50 crypto-gekoppelde criminele fronten geïdentificeerd, waaronder het $ 1 miljard Ponzi-schema.

Ambtenaren delen informatie over Global Crypto Crime

Bloomberg zei vrijdag dat leiders op het gebied van belastinghandhaving van de Global Tax Enforcement (J5)-landen deze week in Londen bijeenkwamen om inlichtingen en gegevens te delen om bewijs van illegale grensoverschrijdende crypto-activiteit te identificeren.

De J5 is opgericht als reactie op de oproep tot actie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om belastingontduikende landen aan te pakken. Dit zijn onder meer de Australian Taxation Office (ATO), de Revenue Agency of Canada (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue and Customs (HMRC) en de Inland Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Tijdens de bijeenkomst identificeerden de autoriteiten meer dan 50 crypto-gerelateerde criminele leads, aldus de release.

Jim Lee, hoofd strafrechtelijk onderzoek bij de Inland Revenue Service (IRS), vertelde vrijdag aan verslaggevers:

Bij sommige van deze manieren … zijn personen betrokken bij significante NFT-transacties met betrekking tot mogelijke fiscale of andere financiële overtredingen binnen ons rechtsgebied.

Hij voegde eraan toe dat een lead “een Ponzi-project van $ 1 miljard lijkt te zijn”, en merkt op dat de lead “elk J5-land raakt”.

Ook hebben functionarissen de fronten geïdentificeerd die betrokken zijn bij gedecentraliseerde transacties en financiële technologiebedrijven, zei Lee, eraan toevoegend dat er binnenkort deze maand aankondigingen van “belangrijke doelen” kunnen zijn.

Niels Opink, voorzitter en directeur-generaal van de Nederlandse Financiële Informatie- en Inlichtingendienst (FIOD), vertelde verslaggevers:

NFT’s zijn een van de nieuwe moderne digitale manieren van op handel gebaseerd witwassen van geld.

Obbink merkte op dat cryptocurrencies “minder gereguleerd en minder gereguleerd zijn en meer beperkte regelgeving kwetsbaar voor fraude.” Hij benadrukte: “Het moet onze aandacht trekken.”

READ  Nederlandse demonstranten marcheren tegen 'Coronapas' via hack Corona virus

Wat vindt u van landen die gegevens over cryptocriminaliteit delen? Laat het ons weten in de comments hieronder.

Kevin Helms

Kevin, een student Oostenrijkse economie, ontdekte bitcoin in 2011 en is sindsdien een evangelist. Zijn interesses liggen bij de beveiliging van bitcoin, open source systemen, netwerkeffecten en het kruispunt tussen economie en cryptografie.

Hulp bij afbeeldingen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Ontkenning: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Dit is geen direct aanbod of aanbod om te kopen of verkopen, en het is ook geen aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com Geeft geen beleggings-, fiscaal, juridisch of boekhoudkundig advies. Het Bedrijf of de Auteur is niet direct of indirect verantwoordelijk voor enige schade of verlies die al dan niet kan optreden als gevolg van het gebruik van of de afhankelijkheid van enige Inhoud, Producten of Diensten waarnaar in dit Artikel wordt verwezen.