Nederlanders arresteren negen, onderzoekt CEO in massale fraudezaak

Autoriteiten doorzochten huizen en bedrijfspanden in het hele land en arresteerden een 58-jarige verdachte buiten de noordoostelijke stad Assen, die volgens de aanklagers het ‘brein’ achter de criminele operatie was.

Ook zijn er acht andere verdachten aangehouden in een onderzoek dat “met name gericht is op verschillende witwaspraktijken”, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

De politie deed ook een inval in de villa van Frits van Eerd, topman van de Jumbo-supermarktketen die spraakmakende sporters sponsort, zoals Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen en de wieler- en skiteams Jumbo-Wisma, melden verschillende Nederlandse media.

Aanklagers zeiden dat uit hun onderzoek bleek dat “geld werd witgewassen door onroerendgoedtransacties, autotransacties, onverklaarbare contante stortingen en sponsorovereenkomsten in motorcrossraces.”

“Bovendien is er een vermoeden van btw-fraude in de autohandel”, aldus het OM.

Het rapport noemde Van Eerd niet, en ook niet hoe hij erbij betrokken raakte, dat gericht was op zijn villa in het Zuid-Nederlandse stadje Heeswijk-Tinder.

De lokale omroep Omrop Brabant, die een video van de villa met wetshandhavers op de compound liet zien, zei dat onderzoekers verschillende dozen hadden verwijderd en een auto hadden doorzocht.

De 55-jarige zakenman is een bekende in Nederland, hij runt niet alleen een supermarktketen, maar is ook een autosportliefhebber die vijf keer de Dakar Rally heeft gereden.

Jumbo zei in een verklaring dat het “kennis heeft genomen van een lopend onderzoek” door financiële rechercheurs.

“Voor zover wij begrijpen, is het onderzoek niet gericht op Jumbo.”

“Toch wordt Frits van Eerd onderzocht in het kader van het onderzoek”, aldus de verklaring.

Volgens marktonderzoeksgroep NielsenIQ is Jumbo qua marktaandeel de op één na grootste supermarktketen van het land, na Albert Heijin.